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证券期货业反洗钱工作实施办法征求意见7z

2019-06-20 13:59:15来源:励志吧0次阅读

证券期货业反洗钱工作实施办法征求意见_中华会计校

证券期货业反洗钱工作实施办法征求意见

9:4 证券时报 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

内容摘要:证监会起草《证券期货业反洗钱工作实施办法(征求意见稿)》,《办法》首次明确了证券期货机构反洗钱工作义务。本次意见征求时间为6月4日至6月18日。 中国证监会近日起草了《证券期货业反洗钱工作实施办法(征求意见稿)》,并于今日(6月4日)起至6月18日公开征求意见。《办法》首次明确了证券期货经营机构应尽的反洗钱工作义务,要求此类机构应建立客户风险等级划分制度,发女暑假扎堆人流男友集体沉默长怒遏现或怀疑客户、资金、交易与恐怖主义等活动有关联的,应及时向中国反洗钱监测分析方面的反洗钱职责和程序。 证监会有关部门负责人表示,目前行业反洗钱工作取得明显成效,并已开始由大规模推动制度的建立向完善制度和工作有效性转变。为将反洗钱的有关要求纳入日常监管工作,证监会已将是否建立有效的反洗钱制度作为相关资格审查的重点内容,并正在积极研究在行业准入、新设营业部或分支机构审批、高管任职资格审批及机构日常监管中加入有关反洗钱工作的相关要求,推动各机构将反洗钱工作落到实处。【我要纠错】 :杜楠

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